Hasta la segunda semana de octubre, el Servicio de Rentas Internas (SRI)
presentará a la Fiscalía General del Estado, más de 200 denuncias
penales por el uso de empresas fantasmas, como parte del combate
decidido a toda forma de evasión tributaria.
Entre el 22 y 27 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria
presentó a la Fiscalía, en las 24 provincias del país, 46 denuncias
penales en contra de 90 personas que utilizaron facturas de empresas
identificadas como fantasmas, por un monto de USD 103
millones. Entre los 90 denunciados constan representantes legales,
contadores y personas naturales, que participaron en el presunto delito
de defraudación tributaria (tipificado en el artículo 298 del Código
Orgánico Integral Penal), al incluir en sus declaraciones
del Impuesto a la Renta, costos y gastos por transacciones
inexistentes.
Desde enero de 2017 hasta la fecha, la Administración Tributaria ha
presentado un total de 96 denuncias penales en contra de 180 personas,
que simularon y registraron transacciones inexistentes por un valor
aproximado de USD 200 millones, con un perjuicio al
Estado cercano a los USD 62 millones. Estos hechos fraudulentos
convocan a la Administración Tributaria a ejecutar las acciones
necesarias para recuperar estos valores e impulsar las acciones penales
correspondientes de acuerdo a lo que estipula la Ley.
Gracias a las denuncias presentadas por el SRI, hasta el momento la
Fiscalía ha ejecutado 29 allanamientos a nivel nacional, tanto a
empresas fantasmas como a sus clientes, quienes utilizaron en beneficio
propio estas tramas de fraude fiscal con la única finalidad
de reducir el pago de los impuestos. Producto de estas acciones se han
obtenido evidencias como comprobantes de venta de empresas fantasmas,
equipos informáticos, documentación personal relevante de los
denunciados y otras que se encuentran en cadena de custodia
y están sujetas a las respectivas pericias en los próximos días.
Estos procesos de control los realiza el SRI como parte de sus
estrategias de lucha contra la evasión y corrupción y a propósito del
convenio interinstitucional que mantiene con la Fiscalía, SENAE y
Ministerio del Interior, para la coordinación de acciones
que permiten combatir los delitos tributarios y aduaneros.
El Director General del SRI, Leonardo Orlando, ha sido enfático en
afirmar que la forma más eficaz de luchar contra la corrupción pública y
privada, es el combate decidido a la evasión tributaria, el
contrabando, el lavado de activos, el testaferrismo y el
ocultamiento de la riqueza en paraísos fiscales.
Por ello, el SRI está comprometido en erradicar cualquier práctica de
planificación fiscal agresiva a través de intensos controles y denuncias
fundamentadas, y hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje
convencer de estas redes delincuenciales de supuesta
asesoría contable y tributaria a través de la utilización de empresas
fantasmas, entramados que generan un grave perjuicio para el Estado y la
sociedad.
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